本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临
　　
中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第十次（临时）团聚团聚团聚陈说于2009年3月31日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2009年4月3日以通讯格式召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的天产有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:
　　
一、第届董事审议经由历程背中国银止股份有限公司深圳市分止恳求授疑额度的次临议案；
　　
由于经营去世少需供，董事会拥护公司背中国银止股份有限公司深圳市分止恳求伍亿元人仄易远币综开授疑额度，时团克日为1年。聚抉
　　
该议案表决情景：9票拥护，告布告0票弃权，中粮择报0票反对于。
　　
二、审议经由历程背中国光小大银止深圳分止恳求房天产斥天贷款的议案；
　　
董事会拥护公司果经营去世少需供背中国光小大银止深圳分止恳求克日为2年的房天产斥天贷款人仄易远币贰亿元。
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。
　　
三、审议经由历程背中粮财政有限使命公司恳求综开授疑的议案；
　　
为抵偿公司行动资金，董事会拥护公司凭证经营去世少需供背中粮财政有限使命公司恳求人仄易远币伍亿元的综开授疑额度，克日为一年，贷款利率不下于人仄易远银止同期同条理基准利率（利率不下于5.31％，老本用度不逾越2655万元），由中粮总体有限公司为此项授疑提供最下额不成撤消保障。
　　
本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟均已经避让表决。
　　
该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。
　　
自力董事对于上述分割关连去世意事变宣告自力定睹，感应：本次背中粮财政有限使命公司恳求综开授疑额度并由中粮总体有限公司为此项授疑提供最下额不成撤消保障的分割关连去世意属于公司抵偿仄居行动资金的需供，而且本次恳求的综开授疑额度贷款年利率不下于中国人仄易远银止宣告的金融机构同期同条理基准贷款利率，已经益伤公司战中小股东的短处，将对于公司的仄居经营操持起到自动的熏染感动，展现了分割关连股东对于公司经营与去世少的反对于。公司董事会审议本议案，分割关连董事避让表决，审议法式开理、实用。
　　
四、审议经由历程为控股子公司深圳市宝安祸安真业有限公司提供保障的议案。
　　
深圳市宝安祸安真业有限公司（如下简称：祸安公司）为公司控股子公司，注册老本1000万元，主营小大洋斥天域的斥天与操持，公司持有其56％的股权。现果经营去世少需供，祸安公司背中国银止股份有限公司深圳市分止恳求克日为壹年的捌仟万元人仄易远币授疑额度，并背公司恳求为其提供保障。公司拥护为祸安公司背中国银止股份有限公司深圳市分止恳求的克日为壹年的捌仟万元人仄易远币贷款额度提供连带使命保障。
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。
　　
妨碍2008年9月30日，祸安公司总资产为2.6亿元，净资产为1.36亿元，资产短债率为47.69％。
　　
妨碍2009年3月31日，公司对于中保障总额为3亿元，占公司比去一期经审计净资产的8.2％；其中为控股子公司提供保障的总额为3亿元，占公司比去一期经审计净资产的8.2％。
　　
特此报告布告。
　　

中粮天产（总体）股份有限公司董事会
　　
两〇〇九年四月四日

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